Татарстанские таможенники раскрыли очередную валютную махинацию

Cотрудники Татарстанской таможни возбудили уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ. Дело возбуждено в отношении гражданина России N. по факту невозвращения в крупном размере на таможенную территорию России из-за границы денежных средств в иностранной валюте.

Оперативники установили, что 33-летний директор одного из предприятий заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной на Виргинских островах, на поставку в Россию различного оборудования. На основании заключенного контракта, в уполномоченном банке Казани он оформил паспорт сделки, по которому за рубеж были переведены денежные средства в долларах США (в пересчёте на российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления сумма составила около 59 млн.). Однако, в оговоренный контрактом срок товар на таможенную территорию Таможенного союза не поступил, денежные средства в иностранной валюте, в установленный законом срок, в российские банки не возвращены…

Уголовное дело передано по подследственности в Татарскую транспортную прокуратуру.

По материалам Пресс-службы ПТУ