Объединяя усилия в борьбе с преступностью

Внедрению новых Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения был посвящен семинар, состоявший 13 февраля 2013 года в Смоленской таможне. Как сообщает Пресс-служба ЦТУ, в работе семинара приняли участие врио начальника Смоленской таможни С.Г. Святковская, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Смоленской области Л. М. Юрицына, начальники таможенных постов и структурных подразделений таможни.

— Легализация доходов, полученных преступным путем, — отметила Людмила Юрицына, открывая семинар, — представляет серьезную опасность, как стабильности мировой финансовой системы, так и отдельного государства и оказывает негативное воздействие на кредитоспособность международной финансовой системы.

Людмила Михайловна привела статистику ООН и международной организации ФАТФ по отмыванию капиталов, как по отдельным странам, так и в целом в мире (эта цифра в год составляет от 600 млрд. до 1,5 трлн. долларов США). Рассказала она и о работе возглавляемого ею отдела по данному направлению в нашем регионе. Подробно остановилась на внедрении новых Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, ответила на вопросы таможенников.

Следует отметить, что таможенные органы как агенты валютного контроля проводят проверки соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. Но эффективного противодействия незаконным валютным операциям и повышения эффективности работы по предотвращению сомнительных операций можно достичь, только объединяя усилия таможенных органов, осуществляющих оформление товаров, и кредитных организаций, ведущих расчеты. С этой целью в конце прошлого года должностные лица таможни приняли участие в координационном совещании в ТУ Росфиннадзора в Смоленской области, которое проводилось с участием представителей налоговых органов и уполномоченных банков. И вот теперь — новая встреча.

Наша справка. В 2012 году отделением валютного контроля Смоленской таможни проведено 160 проверок соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства РФ, по результатам которых возбуждено 176 дел об АП по ст.15.25 КоАП России на общую сумму более 8 млрд. рублей. По данным делам ТУ Росфиннадзора вынесены постановления о наложении административных штрафов на сумму порядка 4,7 млрд. рублей. Кроме того, таможней возбуждено 1 уголовное дело по ст. 193 УК РФ (за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте руководителем одной из организаций), материалы 34 проверок с признаками преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и ч.3. ст. 327 УК РФ, переданы в уполномоченные правоохранительные органы для принятия решений.

По материалам «VCH.RU»