Факт валютных махинаций выявлен таможенниками Курска

По сообщению пресс-службы ЦТУ, отделение дознания таможни Курска возбудило два дела уголовного характера по ст. 193 ч. 1 УК РФ. Статья касается уклонения от выполнения обязательств по репатриации денежных средств в валюте иностранной.

В ходе контроля, проводимого Курскими таможенниками на предмет соблюдения валютного законодательства, стало известно, что зарегистрированное ООО в Москве в 2011—2012 гг. на основании двух внешнеторговых контрактов перевело своим иностранным партнерам более $101 млн. и 7 млн. евро за различные потребительские товары.

В целях подтверждения легальности ввоза товаров в соответствующие банки были направлены необходимые и оформленные в управлениях СЗТУ и ЦТУ бумаги на товар.

Результат проверки показал, что большая часть деклараций оказалась нелегальной. Вышеуказанной организацией осуществлен ввоз в РФ товаров примерно на 54 тысячи евро и свыше $48 тысяч. Сумма невозврата средств за неввезенный товар через Таможенно-союзную территорию составила сверх 3,6 млрд. руб.

П. 2 статьи 19 российского закона «О валютном регулировании и валютном контроле» обязует российских резидентов возвращать в Россию денежные средства за товар, по факту не ввозившийся через зону Таможенного союза.

По факту невозврата данных средств возбуждены уголовные дела с сопутствующим проведением оперативно-следственных мероприятий.

По материалам «VCH.RU»